關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告

吉林省一機分離機械制造股份有限公司

關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告

一、 會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場方式召開

（五）會議召開日期和時間

本次會議召開時間：2020 年 1 月 21 日上午 9 時。

預計會期 0.5 天。

（六）出席對象

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2020 年 1 月 20 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街６號二層公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于預計 2020 年度日常性關聯交易》的議案議案內容詳見 2020 年 1 月 3 日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《關于預計 2020 年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2020-002）。

（二）審議《關于 2020 年度向銀行申請綜合授信額度》的議案

 議案內容詳見 2020 年 1 月 3 日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《關于 2020年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-003）。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

公告編號：2020-004

2.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

（二）登記時間：

 2020 年 1 月 21 日上午 8:00-8:30。

（三）登記地點：

 吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街 6 號三層董事會秘書辦公室。

四、其他

（一）會議聯系方式：

 聯 系 人：朱虹燁

 傳 真：0432-62026342

 聯系電話：0432-64205955

 郵政編碼：132200

 聯系地址：吉林省吉林市永吉經濟開發區工業園區長春街 6 號

（二）會議費用：

 與會股東交通費、食宿費用自理。

公告編號：2020-004

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前書面提交董事會。

五、備查文件目錄

 《吉林省一機分離機械制造股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》

 特此公告。

吉林省一機分離機械制造股份有限公司

董 事 會

2020 年 1 月 3 日